Приватне акціонерне товариство

про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18.02.2015 р. о 15.00 за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 33/1, в приміщенні бухгалтерії Товариства. Реєстрація учасників Загальних Зборах відбудеться з 14.00 до 14.45 у день та за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 12.02.2015 р. Акціонерам (їх представникам), що прибули для участі у Загальних Зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (та підтверджують їх повноваження), оформлені згідно діючого законодавства України..

Порядок денний.

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік та порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Про припинення Приватного акціонерного товариства «ОЛІМПІЄЦЬ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «МАГАЗИН «ОЛІМПІЄЦЬ».
8. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «ОЛІМПІЄЦЬ», визначення її персонального складу та місцезнаходження.
9. Про припинення повноважень, Директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства.
10. Про ухвалення рішення щодо порядку та умов здійснення перетворення.
11. Про визначення і затвердження порядку та умов обміну акцій Приватного акціонерного товариства «ОЛІМПІЄЦЬ» на частки в статутному капіталі його правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАГАЗИН «ОЛІМПІЄЦЬ».
12. Про визначення і затвердження строків оцінки та умов обов’язкового викупу акцій Товариства в акціонерів, які цього вимагають та голосували проти рішення Загальних Зборів про припинення Товариства шляхом перетворення.
13. Про визначення і затвердження порядку та строків для пред’явлення вимог кредиторів в зв’язку з припиненням Товариства шляхом перетворення.
14. Про затвердження плану перетворення Товариства.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 33/1, в приміщенні бухгалтерії Товариства: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 10.00 до 17.00 (перерва з 14.00 до 15.00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Директор Литвин Людмила Олександрівна. Телефон для довідок: +38 (044) 292-41-82.